第四届董事会第九次聚会决议的通告
证券代码：002871 ??????????证券简称：ca88官方唯一网站股份 ????通告编号：2022-007
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第四届董事会第九次会议决议的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整 ，，，，， ，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。 。 。。。 |
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一、董事会聚会召开情形
ca88官方唯一网站（以下称“公司”）第四届董事会第九次聚会通知于2022年1月14日通过专人送达、电子邮件等方法送达给董事、监事和高级管理职员。。 。 。。。聚会于2022年1月19日在公司聚会室以现场和通讯的方法召开。。 。 。。。本次聚会应到董事7名 ，，，，， ，，实到7名。。 。 。。。唬唬� ；；；＞刍嵊啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒� ，，，，， ，，公司部分监事、高管职员列席聚会。。 。 。。。唬唬� ；；；＞刍岬恼偌⒄倏氨�决程序切合《中华人民共和国公司法》及《ca88官方唯一网站章程》的划定 ，，，，， ，，正当有用。。 。 。。。
二、董事会聚会审议情形
经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决 ，，，，， ，，形成如下决议：
1、审议通过《关于与专业投资机构对外投资设立合资公司的议案》
表决效果：赞成7票 ，，，，， ，，弃权0票 ，，，，， ，，阻挡0票。。 。 。。。唬唬� ；；；；竦猛ü�。 。 。。。
董事会以为 ，，，，， ，，本次设立合资子公司是公司实验拓展资源市场生长战略的主要行动 ，，，，， ，，对公司未来生长具有起劲意义和推行动用。。 。 。。。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台 ，，，，， ，，在相关领域为公司追求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的 ，，，，， ，，通过股权投资、参股、并购等方法拓宽公司营业领域 ，，，，， ，，增进公司工业谋划与资源谋划的良性生长和工业整合 ，，，，， ，，将企业做大做强 ，，，，， ，，提升公司的焦点竞争力和盈利能力 ，，，，， ，，给投资者以更好的回报 ，，，，， ，，切合公司恒久生长战略和全体股东的利益。。 。 。。。
赞成公司与上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东泰”）、青岛天诚股权投资基金管理有限公司（以下简称“青岛天诚”）合作建设海南ca88官方唯一网站投资有限公司（以下简称“海南ca88官方唯一网站” ，，，，， ，，最终名称以工商管理部分现实审定为准）。。 。 。。。海南ca88官方唯一网站注册资源为人民币10,000.00万元 ，，，，， ，，其中ca88官方唯一网站股份以钱币形式认缴6,000万元（大写：陆仟万元整） ，，，，， ，，持有海南ca88官方唯一网站股权比例为60% ，，，，， ，，天诚东泰以钱币形式认缴3,900万元（大写：叁仟玖佰万元整） ，，，，， ，，持有海南ca88官方唯一网站股权比例为39% ，，，，， ，，青岛天诚以钱币形式认缴100万元（大写：壹佰万元整） ，，，，， ，，持有海南ca88官方唯一网站股权比例为1%
《关于与专业投资机构对外投资建设合资公司的通告》详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的通告（通告编号：2022-008）。。 。 。。。
三、备查文件
1. ca88官方唯一网站第四届董事会第九次聚会决议；；； ；；；；
特此通告。。 。 。。。
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董事会
2022年1月20日? ??