第四届董事会第十次聚会决议的通告
证券代码：002871 ??????????证券简称：ca88官方唯一网站股份 ????通告编号：2022-010
ca88官方唯一网站
第四届董事会第十次会议决议的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整， ，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。 |
?
一、董事会聚会召开情形
ca88官方唯一网站（以下称“公司”）第四届董事会第十次聚会通知于2022年1月21日通过专人送达、电子邮件等方法送达给董事、监事和高级管理职员。。。。。。聚会于2022年1月26日在公司聚会室以现场和通讯的方法召开。。。。。。本次聚会应到董事7名， ，，，，实到7名。。。。。。唬�；；；；；＞刍嵊啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒郑� ，，，，公司部分监事、高管职员列席聚会。。。。。。唬�；；；；；＞刍岬恼偌⒄倏氨�决程序切合《中华人民共和国公司法》及《ca88官方唯一网站章程》的划定， ，，，，正当有用。。。。。。
二、董事会聚会审议情形
经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决， ，，，，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用自有闲置资金举行危害投资的议案》
表决效果：赞成7票， ，，，，弃权0票， ，，，，阻挡0票。。。。。。唬�；；；；；；竦猛ü�。。。。。
董事会以为， ，，，，为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力， ，，，，赞成公司在充分包管一样平常谋划性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产谋划并有用控制危害的条件下， ，，，，使用总额不凌驾20,000万元人民币的自有资金举行危害投资， ，，，，投资工具主要为证券投资；；；；；；；；基金、理财、信托产品投资；；；；；；；；期货投资；；；；；；；；其他金融产品投资等。。。。。。投资限期一年， ，，，，该额度可以在该限期内循环使用。。。。。。
该议案尚需2022年第一次暂时股东大会审议。。。。。。
公司自力董事亦揭晓了明确赞成的自力意见， ，，，，《公司自力董事关于第四届董事会第十次聚会相关事项的自力意见》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通告。。。。。。
《关于使用自有闲置资金举行危害投资的通告》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的通告（通告编号：2022-012）。。。。。。
2、审议通过《关于制订<危害投资管理制度>的议案》
表决效果：赞成7票， ，，，，弃权0票， ，，，，阻挡0票。。。。。。唬�；；；；；；竦猛ü�。。。。。
《危害投资管理制度》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告。。。。。。
3、审议通过《关于召开2022年第一次暂时股东大会的议案》
表决效果：赞成7票， ，，，，弃权0票， ，，，，阻挡0票。。。。。。唬�；；；；；；竦猛ü�。。。。。
公司制订于2022年2月11日召开公司2022年第一次暂时股东大会。。。。。。详细内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次暂时股东大会通知的通告》（通告编号：2022-013）。。。。。。
三、备查文件
1. ca88官方唯一网站第四届董事会第十次聚会决议；；；；；；；；
2. 公司自力董事关于第四届董事会第十次聚会相关事项的自力意见；；；；；；；；
特此通告。。。。。。
ca88官方唯一网站
董事会
2022年1月27日? ??