第四届董事会第十一次聚会决议的通告
证券代码：002871 ??????????证券简称：ca88官方唯一网站股份 ????通告编号：2022-017
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第四届董事会第十一次会议决议的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。 。。。。 |
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一、董事会聚会召开情形
ca88官方唯一网站（以下称“公司”）第四届董事会第十一次聚会通知于2022年2月11日通过专人送达、电子邮件等方法送达给董事、监事和高级管理职员。。。 。。。。聚会于2022年2月16日在公司聚会室以现场和通讯的方法召开。。。 。。。。本次聚会应到董事7名，，，，，，，，实到7名。。。 。。。。� ；；；＞刍嵊啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒�，，，，，，，，公司部分监事、高管职员列席聚会。。。 。。。。� ；；；＞刍岬恼偌⒄倏氨�决程序切合《中华人民共和国公司法》及《ca88官方唯一网站章程》的划定，，，，，，，，正当有用。。。 。。。。
二、董事会聚会审议情形
经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决，，，，，，，，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司控股子公司购置私募基金暨关联生意的议案》
表决效果：赞成7票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，阻挡0票。。。 。。。。� ；；；；竦猛ü�。。。 。。。。
董事会一致赞成，，，，，，，，海南ca88官方唯一网站拟出资10,000万元认购益安地风5号私募证券投资基金，，，，，，，，益安地风5号管理人为北京益安资源管理有限公司，，，，，，，，最终现实控制人为于新伟。。。 。。。。
因益安资源控股股东、现实控制人于新伟同时现实控制天诚东泰，，，，，，，，并直接持有青岛天诚29%的股权，，，，，，，，作为公司控股子公司海南ca88官方唯一网站的股东，，，，，，，，天诚东泰、青岛天诚划分持有海南ca88官方唯一网站39%、1%的股权，，，，，，，，出于审慎性原则，，，，，，，，公司将益安资源、益安地风5号视作公司的关联方，，，，，，，，本次公司控股子公司认购益安地风5号组成关联生意。。。 。。。。凭证《深圳证券生意所股票上市规则》的划定，，，，，，，，本次关联生意金额为海南ca88官方唯一网站对益安地风5号的认购金额10,000.00 万元。。。 。。。。
该议案尚需提交2022年第二次暂时股东大会审议。。。 。。。。
自力董事对该事项举行了事前认可并揭晓了明确赞成的自力意见，，，，，，，，《公司自力董事关于第四届董事会第十一次聚会相关事项的自力意见》、《关于第四届董事会第十一次聚会相关事项的事前认可意见》详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通告。。。 。。。。
《关于公司控股子公司购置私募基金暨关联生意的通告》详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的通告（通告编号：2022-018）。。。 。。。。
2、审议通过《关于调解公司组织架构的议案》
表决效果：赞成7票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，阻挡0票。。。 。。。。� ；；；；竦猛ü�。。。 。。。。
《关于调解公司组织架构的通告》详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告（通告编号：2022-019）。。。 。。。。
3、审议通过《关于召开2022年第二次暂时股东大会的议案》
表决效果：赞成7票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，阻挡0票。。。 。。。。� ；；；；竦猛ü�。。。 。。。。
公司制订于2022年3月4日召开公司2022年第二次暂时股东大会。。。 。。。。详细内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次暂时股东大会通知的通告》（通告编号：2022-020）。。。 。。。。
三、备查文件
1、ca88官方唯一网站第四届董事会第十一次聚会决议； ；；；；
2、公司自力董事关于第四届董事会第十一次聚会相关事项的自力意见； ；；；；
3、公司自力董事关于第四届董事会第十一次聚会相关事项的事前认可意见
特此通告。。。 。。。。
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董事会
2022年2月17日 ????