关于第四届监事会第十次聚会决议的通告
证券代码：002871 ???????证券简称：ca88官方唯一网站股份 ??????通告编号：2022-027
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关于第四届监事会第十次聚会决议的通告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。 |
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一、监事会聚会召开情形
ca88官方唯一网站（以下称“公司”）第四届监事会第十次聚会通知于2022年4月17日通过专人送达、电子邮件等方法送达给监事会成员。。。。。。。。�；；；；；＞刍�于2022年4月27日上午在公司聚会室以现场方法召开。。。。。。。。本次聚会应到监事3名，，，，，，实到3名。。。。。。。。�；；；；；＞刍嵊杉嗍禄嶂飨诖汉炫空偌椭鞒�。。。。。。。。�；；；；；＞刍岬恼偌⒄倏氨砭龀绦蚯泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā芳啊禼a88官方唯一网站章程》的划定，，，，，，正当有用。。。。。。。。
二、监事会聚会审议情形
经与会监事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决，，，，，，形成如下决议：
1、审议通过《关于2021年度监事会事情报告的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
公司监事会体例的《2021年度监事会事情报告》内容真实、准确、完整，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。
详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会事情报告》
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。。。。。。
2、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
经审核，，，，，，监事会以为：董事会体例和审核的公司2021年年度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会的划定，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。
《公司2021年年度报告及其摘要报告》详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。。。。。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。。。。。。
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
《关于2021年度财务决算报告的通告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。。。。。。
4、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
凭证公司2022年财务决算情形以及对公司现在面临的市场和行业状态，，，，，，经由公司管理团队充分的研究剖析，，，，，，2022年度公司营业收入预计同比增添20%以上、净利润预计同比增添5%以上，，，，，，监事会以为切合公司的现实生长情形。。。。。。。。
《关于2022年度财务预算报告的通告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。。。。。。
5、审议通过《关于2021年度利润分派预案的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
监事会以为：公司2021年度利润分派计划兼顾了股东的即期利益和久远利益，，，，，，充分思量了宽大投资者的利益和合理诉求，，，，，，与公司业绩生长性相匹配，，，，，，切合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等划定，，，，，，公司 2021?年度利润分派计划正当合规合理，，，，，，不影响公司资金运转需求和公司正常谋划，，，，，，切合公司的生长妄想。。。。。。。。因此，，，，，，我们赞成通过该议案，，，，，，并赞成将该预案提交公司2021年度股东大会审议。。。。。。。。
《关于2021年度利润分派预案的通告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。。。。。。
6、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
经审核，，，，，，监事会以为：公司现已建设了较为完善的内部控制系统，，，，，，切合国家相关执律例则要求以及公司生产谋划管理现实需要，，，，，，并能获得有用执行，，，，，，对公司谋划管理的各个环节起到了较好的危害提防和控制作用，，，，，，公司董事会出具的内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情形。。。。。。。。
《2021年度内部控制评价报告》，，，，，，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
《关于公司续聘2022年度审计机构的通告》详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。。。。。。
8、审议通过《关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
经审核，，，，，，监事会以为：为充分验展闲置自有资金作用，，，，，，提高资金使用效率，，，，，，在不影响公司正常谋划的情形下，，，，，，监事会赞成使用不凌驾人民币40,000万元的闲置自有资金举行现金管理，，，，，，适时用于投资清静性高、流动性好、中等及以下危害型、产品投资限期最长不凌驾 12 个月的理工业品，，，，，，以提高资金收益。。。。。。。。
《关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的通告》详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。。。。。。
9、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
经审核，，，，，，监事会以为：为知足公司生长需要和一样平常谋划资金需求拟申请金融机构授信具有合理性及须要性，，，，，，不保存损害公司及其股东，，，，，，尤其是中小股东利益的情形。。。。。。。。
《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的通告》详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。。。。。。
10、审议通过《关于公司2022年度第一季度报告全文及正文的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
详细内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度第一季度报告》。。。。。。。。
11、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联生意的议案》
表决效果：赞成3票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票。。。。。。。。�；；；；；；竦猛ü�。。。。。。。。
经审核，，，，，，监事会以为：为了整合及优化现有资源设置，，，，，，提升资源使用效率，，，，，，聚焦公司焦点工业，，，，，，公司持有的即聚机电51%的股权转让，，，，，，切合公司生长战略。。。。。。。。本次股权转让完成后，，，，，，公司将不再持有即聚机电股权，，，，，，不再列入合并报表规模。。。。。。。。因吕仁红已持有即聚机电49%的股权，，，，，，本次股权转让组成关联生意。。。。。。。。已往12个月内公司与吕仁红、宫相开未爆发其他生意。。。。。。。。本次生意不组成《上市公司重大资产重组管理步伐》划定的重大资产重组情形。。。。。。。。
《关于转让控股子公司股权暨关联生意的通告》详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
三、备查文件
1、ca88官方唯一网站第四届监事会第十次聚会决议
特此通告。。。。。。。。
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监事会
2022年4月28日