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董事会指定公司董事会秘书代行书

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鉴于ca88官方唯一网站（以下简称“公司”）现任副总司理、董事会秘书刘克平先生因抵达退休年岁打点退休缘故原由，，，，，，，向公司第四届董事会提出辞去公司副总司理、董事会秘书的申请。。。。。。。。

凭证《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关执律例则及规范性文件和《公司章程》的划定，，，，，，，为了包管公司董事会的一样平常运作及公司信息披露等事情的有序开展，，，，，，，在公司未正式聘用新的董事会秘书时代，，，，，，，公司董事会指定公司董事、财务总监迟娜娜女士（小我私家简历见附件）于 2022 年6月1日起代行董事会秘书职责，，，，，，，代行时间不凌驾三个月。。。。。。。。待迟娜娜女士通过董事会秘书任职资格考试并在其任职资格获得深圳证券生意所审核通事后，，，，，，，公司董事会将凭证相关划定尽快完成董事会秘书的正式聘用事情并推行信息披露义务。。。。。。。。

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董事会

2022年05月27日 ?

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附件：简历

迟娜娜女士，，，，，，，女，，，，，，，汉族，，，，，，，1979年生，，，，，，，中国国籍，，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，，本科学历，，，，，，，高级会计师。。。。。。。。2003年9月至2012年3月历任青岛ca88官方唯一网站五金机械有限公司会计、财务部长、青岛ca88官方唯一网站阀门有限公司会计、财务部长；；；；；；2012年3月至2015年3月任ca88官方唯一网站董事兼财务总监。。。。。。。。2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。。。。。。。。

迟娜娜女士间接持有本公司0.31201%股份，，，，，，，直接持有公司0.04733%的股份，，，，，，，与本公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系，，，，，，，与其他持股5%以上股东，，，，，，，公司其他董事、监事、高级管理职员不保存关联关系，，，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的情形，，，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级管理职员，，，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者转达品评，，，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。。。。迟娜娜女士不属于失约被执行人。。。。。。。。

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