第四届董事会第十四次聚会决议通告
证券代码：002871 ??????????证券简称：ca88官方唯一网站股份 ????通告编号：2022-064
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第四届董事会第十四次会议决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。 |
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一、董事会聚会召开情形
ca88官方唯一网站（以下称“公司”）第四届董事会第十四次聚会通知于2022年09月02日通过专人送达、电子邮件等方法送达给董事、监事和高级管理职员。。。。。。聚会于2022年09月08日在公司聚会室以现场和通讯的方法召开。。。。。。本次聚会应到董事7名，，，，，，实到7名。。。。。。�；；；；；； ＞刍嵊啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒郑�，，，，公司部分监事、高管职员列席聚会。。。。。。�；；；；；； ＞刍岬恼偌⒄倏氨�决程序切合《中华人民共和国公司法》及《ca88官方唯一网站章程》的划定，，，，，，正当有用。。。。。。
二、董事会聚会审议情形
经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决，，，，，，形成如下决议：
1、审议通过《关于调解 2021年限制性股票激励妄想预留部分授予价钱的议案》
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分派预案>的议案》，，，，，，以2021年12月31日公司总股本169,032,648股，，，，，，剔除因公司通过集中竞价生意方法回购的、依法不加入利润分派的股份427,626股之后的股本总额168,605,022 股为基数，，，，，，向全体股东每10股派发明金股利3.50元人民币（含税），，，，，，不送红股，，，，，，不举行资源公积金转增股本。。。。。。
2022年5月20日公司披露了《ca88官方唯一网站2021年度分红派息实验通告》。。。。。。
鉴于2021年度利润分派计划已实验完毕，，，，，，凭证公司《2021年限制性股票激励妄想（草案）》的相关划定，，，，，，若在本激励妄想通告当日至激励工具完成限制性股票挂号时代，，，，，，公司爆发资源公积金转增股本、配股、派送盈利、股份拆细或缩股等事项，，，，，，应对限制性股票数目和授予价钱举行响应的调解。。。。。。
据此，，，，，，赞成公司2021年限制性股票激励妄想预留部分限制性股票授予价钱由5.00元/股调解为4.65元/股。。。。。。
详细内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调解2021年限制性股票激励妄想预留部分授予价钱的通告》（通告编号：2022-066）。。。。。。
公司自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见。。。。。。
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。。
表决效果：赞成6票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票；；；；；；； ；获得通过。。。。。。
关联董事迟娜娜回避表决。。。。。。
2、审议通过《关于向2021年限制性股票激励妄想激励工具授予预留部分限制性股票的议案》
凭证《上市公司股权激励管理步伐》《公司 2021年限制性股票激励妄想》的有关划定，，，，，，经公司2021年第二次暂时股东大会授权，，，，，，董事会以为《公司 2021年限制性股票激励妄想》划定的预留授予条件均已知足，，，，，，赞成确定 2022 年09月08日为预留授予日，，，，，，向切合条件的27名激励工具授予42.7626万股限制性股票，，，，，，授予价钱为4.65元/股。。。。。。
公司自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见。。。。。。
详细内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2021年限制性股票激励妄想激励工具授予预留部分限制性股票的通告》（通告编号：2022-067）。。。。。。
表决效果：赞成6票，，，，，，弃权0票，，，，，，阻挡0票；；；；；；； ；获得通过。。。。。。
关联董事迟娜娜回避表决。。。。。。
3、审议通过《关于变换注册地址与修订<公司章程>的议案》
公司因谋划生长的需要拟变换注册地址，，，，，，详细情形如下：
原注册地址：
公司住所：青岛即墨市蓝村镇兴和路45号；；；；；；； ；邮政编码：266111
拟变换地址：
公司住所：山东省青岛市高新区春阳路789号；；；；；；； ；邮政编码：266109
鉴于上述事项，，，，，，公司的注册地址爆发转变，，，，，，凭证《公司法》、《证券法》等执律例则的划定，，，，，，拟对《公司章程》中“第四条”举行修改，，，，，，同时授权公司管理层打点相关工商变换挂号备案等手续。。。。。。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变换注册地址与修订<公司章程>的通告》（通告编号：2022-068）。。。。。。
本议案需提交公司2022年第三次暂时股东大会审议。。。。。。
4、审议通过《关于召开2022年第三次暂时股东大会的议案》
公司制订于2022年9月26日召开公司2022年第三次暂时股东大会。。。。。。详细内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次暂时股东大会通知的通告》（通告编号：2022-069）。。。。。。
三、备查文件
1. ca88官方唯一网站第四届董事会第十四次聚会决议；；；；；；； ；
2. 公司自力董事关于第四届董事会第十四次聚会相关事项的自力意见；；；；；；； ；
3. 北京德和衡状师事务所关于ca88官方唯一网站2021年限制性股票激励妄想预留部分授予价钱调解及授予事项的执法意见书。。。。。。
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特此通告。。。。。。
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董事会
2022年09月08日? ??