股票代码：002871 ????????????股票简称:ca88官方唯一网站股份?????????????通告编号：2022-012

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关于使用自有闲置资金举行危害投资的通告

ca88官方唯一网站（以下简称“公司”）于2022年1月26日以现场与通讯团结的表决方法召开了公司第四届董事会第十次聚会，，，，，审议通过了《关于使用自有闲置资金举行危害投资的议案》，，，，，赞成公司及下属子公司在充分包管公司一样平常谋划性资金需求，，，，，不影响公司正常生产谋划并有用控制危害的条件下，，，，，使用自有闲置资金举行危害投资，，，，，最高额不凌驾2亿元人民币，，，，，在上述额度内，，，，，资金可以转动循环使用，，，，，任一时点的投资金额不凌驾2亿元人民币，，，，，使用有用期自公司2022年第一次暂时股东大会审议通过之日起一年内有用。。。。。。

凭证《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则及《公司章程》的划定，，，，，上述事项尚需提交公司股东大会审议，，，，，并授权公司管理层在上述额度内详细组织实验。。。。。。

一、危害投资概述

1、投资目的：在不影响正常生产谋划资金需求的情形下，，，，，公司合理使用资金举行危害投资，，，，，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，，，，，增强公司盈利能力。。。。。。

2、投资金额：最高不凌驾2亿元人民币。。。。。。在上述额度内，，，，，资金可以转动循环使用，，，，，任一时点的投资金额不凌驾2亿元人民币。。。。。。

3、投资方法：包括但不限于信托、基金及资管妄想、资产证券化的优先级、中心级、次级标准化产品和非标准化产品以及信用品级优异的债券等金融产品。。。。。。

4、投资限期：自2022年第一次暂时股东大会审议通过之日起一年内有用。。。。。。

5、资金泉源：公司自有闲置资金。。。。。。

二、审议程序

公司于2022年1月26日以现场与通讯团结的表决方法召开了公司第四届董事会第十次聚会，，，，，审议通过了《关于使用自有闲置资金举行危害投资的议案》，，，，，赞成公司及下属子公司在充分包管公司一样平常谋划性资金需求，，，，，不影响公司正常生产谋划并有用控制危害的条件下，，，，，使用自有闲置资金举行危害投资。。。。。。本议案尚需提交公司股东大会审议。。。。。。

三、投资危害剖析及危害控制步伐

1、投资危害

公司举行危害投资可能面临的危害包括但不限于金融市场波动危害、金融羁系政策调解的危害、收益回报率不可预期危害、流动性危害、项目自己的危害、操作危害等，，，，，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。。。。。。

2、危害控制步伐

公司严酷凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等划定举行危害投资，，，，，公司制订了《危害投资管理制度》，，，，，对公司危害投资的原则、规模、权限、责任部分及责任人、信息披露等方面均作了详细划定；；；；；；；公司将增强市场剖析和调研，，，，，切实执行内部有关管理制度，，，，，严控危害；；；；；；；须要时公司将约请外部具有富厚投资实战管理履历的职员为公司危害投资提供咨询服务，，，，，包管公司在投资前举行严酷、科学的论证，，，，，为准确决议提供合理建议；；；；；；；同时公司将接纳适当的疏散投资决议、控制投资规模等手段来控制投资危害，，，，，也将凭证自身谋划资金使用妄想，，，，，在包管一样平常谋划正常举行的条件下，，，，，合理安排设置投资产品限期。。。。。。

四、对公司的影响

公司及下属子公司在包管正常生产谋划资金需求的条件下，，，，，使用自有闲置资金举行危害投资，，，，，不会影响公司的一样平常谋划与主营营业的生长。。。。。。通过合理使用资金举行危害投资，，，，，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，，，，，增添公司收益，，，，，为公司和股东谋取更多的投资回报，，，，，切合公司及全体股东的利益，，，，，有用实现公司资产保值增值。。。。。。

五、相关允许

1、公司不在以下时代举行危害投资：使用闲置召募资金暂时增补流动资金时代；；；；；；；将召募资金投向变换为永世性增补流动资金后十二个月内；；；；；；；将超募资金永世性用于增补流动资金或者送还银行贷款后的十二个月内。。。。。。

2、公司允许在危害投资后的十二个月内，，，，，不使用闲置召募资金暂时增补流动资金、将召募资金投向变换为永世性增补流动资金、将超募资金永世性用于增补流动资金或者送还银行贷款。。。。。。

六、自力董事意见

公司本次使用自有资金举行危害投资的决议程序和决议内容切合《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券生意所股票上市规则》和《公司章程》的划定，，，，，在包管正常生产谋划资金需求的条件下，，，，，公司运用自有资金举行危害投资，，，，，可以提高资金使用效率，，，，，增添公司收益，，，，，优化资产结构，，，，，切合公司和全体股东的利益，，，，，不保存损害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的情形。。。。。。

因此我们赞本钱次使用自有资金举行危害投资事项。。。。。。

七、监事会意见

公司现在谋划情形正常，，，，，财务状态优异，，，，，在包管公司正常运营资金需求和有用控制危害的条件下使用自有闲置资金举行危害投资的事项，，，，，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，，，，，增添公司收益。。。。。。该事项决媾和审议程序正当合规，，，，，不保存损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。。。。。。因此，，，，，赞成该事项并赞成提交公司股东大会审议。。。。。。

八、备查文件

1、ca88官方唯一网站第四届董事会第十次聚会决议；；；；；；；

2、ca88官方唯一网站自力董事关于第四届董事会第十次聚会相关事项的自力意见。。。。。。

3、ca88官方唯一网站第四届监事会第八次聚会决议。。。。。。

特此通告！

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董事会

2022年1月27日